Суд арестовал организаторов крупнейшей НДС-схемы в России
Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест до 14 июня трёх человек, подозреваемых в организации крупнейшей в России схемы фиктивного возмещения налога на добавленную стоимость. По данным следствия, их действия нанесли бюджету ущерб в 1,2 триллиона рублей.
Двое из задержанных проходят по делу в качестве обвиняемых, один — в статусе подозреваемого. Им инкриминируют различные статьи Уголовного кодекса:
- Пацукову Д. В. — неправомерный оборот средств платежей,
- Сапрыкину Д. О. — представление заведомо ложных деклараций по НДС,
- Макарову А. А. — незаконное создание юридического лица.
Эта группа лиц фигурирует в расследовании о так называемом «бумажном НДС» на рекордную сумму. Информацию об аресте подтвердили источники, близкие к судебным органам.
Схема была раскрыта в результате совместных действий ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД под контролем Генеральной прокуратуры.
Детали мошеннической схемы
Ранее, 5 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов этой налоговой схемы, которая действовала в Московском регионе. Общая сумма незаконно заявленных вычетов превысила один триллион рублей.
По информации силовиков, задержанные контролировали сеть подконтрольных фирм, используемых для обналичивания и вывода денег в теневой оборот. В схему были вовлечены около 4,8 тысячи транзитных организаций, которые оформляли фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний из реального сектора экономики.
В ходе операции были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по адресам проживания подозреваемых и в офисах связанных с ними фирм. Изъяты документация и цифровые носители. Отмечается, что фигуранты уже имеют судимости за экономические преступления.
