Петербуржец стал номиналом и должен 10 миллионов

Житель Петербурга Артем в одиночку противостоит группе лиц, которая вовлекла его в сложную сеть арбитражных процессов, номинальства, банкротств и отмывания денег. Изначально он просто подрабатывал таксистом и согласился на роль номинального директора для дополнительного заработка.

Пять лет назад в Петербурге за коррупцию задержали следователя Сабину Адамян. Позже были допрошены двое ее начальников, но до суда дошло только дело самой Адамян. Она получила условный срок как посредник, передававший деньги неустановленным лицам, хотя давала показания на руководство.

Адамян и другие неустановленные лица расследовали дело о выводе денег из России по поддельным документам. По данным, 10 миллионов рублей требовали с директора одной из компаний за непривлечение к ответственности. Адамян встречалась с директором, но при передаче денег был задержан только следователь, так как бизнесмен сотрудничал с ФСБ.

Это было не единственное подобное расследование. Известно еще как минимум об одном деле, которое закрыли после задержания Адамян.

История Артема началась именно из-за того, что одно из таких дел не было доведено до конца.

В 2017 году Артем работал водителем такси. Во время поездки он познакомился с пассажиром, который предложил ему подзаработать в качестве номинального директора. Обещалось 10 тысяч рублей за регистрацию юридического лица и по 10 тысяч ежемесячно за формальное руководство компанией.

Артем согласился, подписал документы у нотариуса вместе с другим номинальным соучредителем. Уставной капитал новой компании «Геопроект» был разделен 70 на 30. После этого он передал все документы и печать своему новому знакомому.

Первые месяцы ему платили, но затем выплаты прекратились. Артему сказали, что компания бездействует и беспокоиться не о чем.

В 2020 году его вызвали на допрос в правоохранительные органы по делу об уклонении от репатриации денег. Артем рассказал о своей роли номинала и был отпущен с обещанием, что компания прекратит деятельность.

Однако почти четыре года спустя он узнал, что как директор «Геопроекта» должен сотни тысяч рублей индивидуальному предпринимателю и миллионы другим контрагентам.

Артем обнаружил судебные тяжбы своей компании только в 2024 году, хотя первое дело датировано концом 2019 года. «Геопроект» судился с компанией «Жилкомсервис 5». При этом следов реальной деятельности по обслуживанию жилых домов у «Жилкомсервиса 5» обнаружить не удалось.

Схема была следующей:

• Сначала суд взыскал с «Жилкома» 5,7 млн рублей в пользу «Геопроекта» за неисполненный договор.
• Затем «Жилком» был обанкрочен, и «Геопроект» передал права на долг компании «Юр-Экспресс», которая заявила дополнительные требования на 39 млн рублей.
• Через два года «Юр-Экспресс» переуступил долг в 45 млн компании «СпецСтрой».
• «СпецСтрой» в свою очередь передал его ООО «КОМИНВЕСТ».

Конкурсный управляющий «Жилкома» обнаружил, что компания, у которой почти не было активов, перевела 40 с лишним миллионов в счет долга фирме, зарегистрированной на Сейшельских островах. Владельцами были лица с русскими фамилиями. Эта зарубежная компания теперь ликвидирована.

Управляющий пытался взыскать эти деньги с ФССП, но безуспешно. В 2024 году производство прекратили, и кредиторы ничего не получили.

Параллельно с этим «Геопроект» судился с компанией «Меркурий», которая требовала возврата почти 9 млн рублей. Этот долг также несколько раз переуступался, в итоге перейдя к тем же компаниям, что фигурировали в деле с «Жилкомом».

В ходе банкротства «Геопроекта» выяснилось, что в 2017 году компания аналогичным образом перевела 153 миллиона рублей через приставов иностранной фирме в Польше, которая также уже не существует.

Кроме того, индивидуальный предприниматель заявил, что поставлял «Геопроекту» оргтехнику и обслуживал ее, получив судебные приказы на 400 с лишним тысяч рублей. Артем утверждает, что никогда не встречался с этим ИП и ничего о нем не знал.

На опросе в МВД предприниматель сказал, что сотрудничал с представителем «Геопроекта», а документы забирали курьеры.

В итоге «Геопроект» был признан банкротом с долгами почти на 10 млн рублей.

Артем узнал о банкротстве, когда увидел уведомление на «Госуслугах» от приставов. Никаких писем или звонков от суда он не получал, хотя живет по прописке и не менял номер телефона.

В материалах дела он нашел договоры и платежные поручения с подписями, которые, как он утверждает, поддельные. Суды отказывали в проведении экспертиз и не признали его номинальным директором.

Суд проигнорировал показания Артема по уголовному делу Адамян, заявив, что отсутствует вступивший в силу приговор. Артема привлекли к субсидиарной ответственности, и конкурсное производство продлили.

Артем пытался добиться возбуждения дела о подделке документов. Он регулярно посещал приемы в МВД, прокуратуре и Следственном комитете, всего не менее 32 визитов к 23 начальникам.

В список входят:

• начальник главного следственного управления МВД и его заместитель;
• начальник УМВД по Центральному району;
• прокурор Петербурга и его заместители;
• руководители Следственного комитета и другие.

Артем даже написал явку с повинной за номинальство, но его не привлекли к ответственности из-за истечения сроков давности.

Экспертиза МВД установила, что пометки на документах от лица Артема сделаны другим человеком, но возбуждения дела так и не последовало. Материалы кочуют между ведомствами.

В одном из отказов указано: «Анализируя материалы проверки, объективных данных подтверждающих фальсификацию документов, являющихся доказательством по гражданскому делу, не установлено».

Анализ связанных с «Геопроектом» компаний показывает, что многие зарегистрированы в Гатчине. Например, пассажир такси, предложивший номинальство, зарегистрирован как ИП в Гатчинском районе. ИП, банкротивший «Геопроект», также гатчинец.

Большинство этих компаний ликвидированы, не имеют следов реальной деятельности, но активно судятся. Схемы похожи: начинается с небольшого спора, затем в процессе банкротства появляются крупные требования.

Например, в деле «Агропромстроя» конкурсный управляющий пыталась оспорить сделки на десятки миллионов рублей с крупными компаниями, включая гипермаркеты «Лента» и «Окей». Те заявляли, что договоры поддельные, и в итоге большинство требований были отклонены.

Пример — компания «Агропромстрой», зарегистрированная в Гатчинском районе. Она сменила шесть директоров, а в деле о банкротстве фигурировали требования на миллионы. Последнего директора привлекли к субсидиарной ответственности на 70 млн рублей. Вероятно, он также был номиналом.

Такие дела длятся годами, учредители не участвуют в заседаниях. Верховный суд в своей практике упоминал подобные схемы как способ отмывания денег.

В делах вокруг «Геопроекта» регулярно появляются одни и те же лица: два конкурсных управляющих и юрист.

Юрист, по словам Артема, присутствовал при регистрации компании и должен был сопровождать его на допросе. Позже этот же адвокат представлял интересы Артема на собрании кредиторов, о чем сам Артем не знал, а также представлял противоположную сторону — ИПэшника.

Адвокат заявил, что плохо помнит дело и сейчас не связан с ним, хотя ИПэшник указывал его как представителя осенью 2023 года. Этот адвокат фигурирует как представитель минимум пяти компаний в смежных конкурсных производствах.

Конкурсный управляющий по делу «Геопроекта» отметила, что не стоит становиться номиналом, и что практика привлечения таких лиц к ответственности обширна. Свое участие в смежных делах назвала случайностью.

Артем продолжает борьбу, надеясь на встречу с председателем СК Александра Бастрыкина, и обращался к представителям президента.