Экс-владелец Cartier получил 9,5 года строгого режима

Кронштадтский районный суд вынес приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 4 288 782 359,19 рубля. На скамье подсудимых находились 20 человек, включая бывшего владельца дома Cartier Дмитрия Зарубина. Двадцать первым фигурантом мог стать Борис Авакян, но он покончил с собой в уборной Генконсульства Армении.

Суд установил, что Зарубин и Авакян создали и возглавили организованную группу. Через подконтрольное ООО «Буран» они ввозили иностранные товары народного потребления на территорию Евразийского экономического союза по подложным документам. Это позволяло занижать ставки таможенных пошлин и налогов.

Схема работала так: грузовики с реальным товаром следовали до склада, подконтрольного группе. Там товар выгружали, а в фуру помещали товар «прикрытия», указанный в документации. Автомобиль с мнимой партией ехал в зону таможенного контроля для закрытия транзита и оформления пропуска. Реальный товар перегружали в другой транспорт и доставляли покупателю без уплаты сборов. Продукция «прикрытия» возвращалась на склад для повторного использования.

В период с 28.08.2015 по 22.09.2015 руководитель и члены группы, действуя от имени ООО «Буран», уклонились от уплаты платежей на 4 288 782 359,19 рубля.

Из всех 20 фигурантов вину признал лишь Максим Григорьев — он получил 7 лет условно. Ещё 18 обвиняемых также приговорены к условным срокам. Зарубину назначено 9,5 года строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Суд учёл его роль организатора и ранее имевшуюся судимость. Гражданский иск удовлетворён: с фигурантов солидарно взыскано 4 288 782 359,19 рубля.

В октябре 2019 года Зарубин и часть фигурантов уже были осуждены за аналогичное преступление. Тогда Куйбышевский суд приговорил его к 9 годам строгого режима. К тому моменту он провёл 4 года в СИЗО.