Финскому предпринимателю грозит четыре года за обход санкций

Прокуратура Финляндии направила в суд требование о назначении четырех лет тюремного заключения предпринимателю, обвиняемому в обходе антироссийских санкций. Соответствующее заявление прозвучало 16 июня в суде Южной Карелии, о чем информирует издание Yle.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемый через компанию, зарегистрированную в городе Лаппеенранта, организовал вывоз в Россию 135 грузовых автомобилей и 29 полуприцепов. Суммарная стоимость данной техники оценивается в 17,5 миллиона евро.

Доход предпринимателя и его фирмы от этих операций, по подсчетам прокуратуры, составил около 600 тысяч евро. Приблизительно 545 тысяч евро из них получены за счет возврата налога на добавленную стоимость при экспорте товаров.

Прокуратура квалифицирует содеянное как тяжкое нарушение режима санкций. В связи с этим для компании обвинение требует назначения корпоративного штрафа в размере 40 тысяч евро.

Следователи установили, что в транспортных документах в качестве получателей техники значились компании из Турции и Казахстана. На тот момент санкции не запрещали транзит грузов через Россию. Однако, как полагает обвинение, эти фирмы, принадлежащие российским гражданам, использовались для сокрытия реального покупателя, находящегося в России. Таким образом, схема позволяла обойти запрет на прямой экспорт в Россию.

Грузовики и полуприцепы приобретались в основном за счет средств турецкой компании, в которой работали те же лица, что и в российской компании, ставшей конечным получателем техники. Предприниматель содержится под стражей с середины марта. Прокурор настаивает на сохранении ареста до вынесения приговора.

Ранее, в мае текущего года, финская таможня завершила предварительное расследование по данному делу. Ведомство сообщило, что компания декларировала технику как транзитную в Казахстан или Турцию, однако следствие пришло к выводу, что грузовики и прицепы остались в России и были растаможены компанией, занимающейся импортом и перепродажей грузовых автомобилей. Экспорт грузовых автомобилей и полуприцепов в Россию запрещен санкциями Евросоюза с 13 апреля 2022 года.