Арест фигурантов дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД задержали в Москве троих предпринимателей по подозрению в организации теневой финансовой схемы. Мещанский суд столицы 25 июня отправил их под стражу.

Фигурантами дела стали владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и владелец падел-клубов Александр Михальчук. По версии следствия, они выступали в роли банковских платежных агентов, обеспечивавших работу криминальной инфраструктуры.

По данным оперативников, в 2022–2023 годах злоумышленники использовали похищенные персональные данные для регистрации более 24 тысяч Qiwi-кошельков, не привязанных к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов с их помощью из России было выведено свыше 30 миллиардов рублей.

Виртуальные кошельки применялись не только для хищений и транзита денег, но и для ведения теневого бизнеса: нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также расчетов за наркотики. В МВД отметили, что Qiwi-кошелек был одним из популярных сервисов для обналичивания и конвертации средств в криптовалюту.

Дело получило резонанс из-за связи с преступлениями террористической направленности. Как установило следствие, через один из таких анонимных кошельков было профинансировано покушение на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года. В результате взрыва он получил тяжелые ранения, а его охранник погиб. Украинские террористы, по данным СК, оплачивали свои операции через ту же платежную инфраструктуру.

Уголовное дело возбуждено 11 февраля 2026 года по части 2 статьи 187 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей организованной группой и валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере. В ходе обысков изъяты документы и электронные носители.

Верификация кошельков, по данным следствия, оформлялась якобы от имени реальных владельцев, которые лично приходили в офисы к обвиняемым. Однако на деле это были подставные лица. Организаторы схемы находятся за пределами России и пока недоступны для правосудия.